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证券代码:000610证券缩写:Xi安旅游公告编号。:2019-05公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发布会议通知的时间和方式
Xi安旅游有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第十次会议将于2019年3月8日以书面形式通知全体董事。
二.会议召集和出席
第八届董事会第十次会议将于2019年3月18日星期一上午9: 30在公司会议室举行。这次会议应该有9名董事，实际上是9名，3名监事参加。会议由董事长谢魏萍先生主持。本次会议采用现场投票的方式。会议符合《公司法》和公司章程的规定。
Iii .法案的审议
1.审核批准总经理2008年工作报告。
投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《2008年董事会工作报告》，同意提交2018年股东大会审议。本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
详情请参见2019年3月20日在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《2008年董事会工作报告》和《2008年独立董事工作报告》。
投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《2008年财务报表报告》，同意提交2018年股东大会审议。
投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。
4.审议通过2008年利润分配方案，同意提交2018年股东大会审议。
2018年利润分配方案如下:以公司现有股本236，747，901股为基础，每10股向全体股东分配现金股利0.23元(含税)，现金股利总额为5，445，201.72元(含税)；0股红利；不要将资本公积转化为股本。
投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《2008年内部控制自我评价报告》。
详见2019年3月20日在聚超信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2008年内部控制评价报告》。
投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。
6.审核并通过实施新会计准则和变更相关会计政策的提案。
详见2019年3月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于实施新会计准则和变更相关会计政策的公告》。
投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。
7.审议通过2008年度报告的全文和摘要，并同意提交2018年度股东大会审议。
详情请参阅2019年3月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的2008年报告全文和摘要。
投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。
8.审议通过《2018年募集资金储存和使用情况特别报告》。
详情请参阅2019年3月20日在巨潮信息网上发布的《2018年募集资金存储和使用情况特别报告》。
投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。
9.审议通过《关于聘请2019年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意提交2018年度股东大会审议。
详见2019年3月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于聘请2019年财务和内部控制审计机构的公告》。
投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。
10.审议通过《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署相关合同的议案》。并同意提交2018年度股东大会审议。
根据公司的经营需要，董事会主席有权根据公司的资金进度要求，在100万元以内选择一家贷款银行，签署相关文件，并组织办理贷款事宜。
投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。
11.审议通过《关于召开2011年股东大会的议案》。
详见2019年3月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2008年股东大会的通知》。
投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此宣布。
Xi安旅游有限公司董事会
2001年3月19日