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证券代码:000610证券缩写:Xi安旅游公告编号。:2019-14年公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特殊提示:
本公司董事会同意Xi安旅游集团有限公司提议的董事变更，该变更将作为补充临时提案提交2018年度股东大会。
一、股东大会召开的基本情况
1.股东大会会议:2018年度股东大会
2.股东大会日期:2019年4月10日
3.记录日期:2019年4月4日
二.关于添加临时建议的信息说明
主办单位:Xi安旅游集团有限公司(以下简称“Xi安旅游集团”)持有Xi安旅游有限公司(以下简称“本公司”)64，602，145股，占本公司股份总额的27.29%。
提案事项:2019年3月28日，公司董事会收到Xi安旅游有限公司提交的《关于向Xi安旅游有限公司2018年度股东大会增加临时提案的函》，建议:
“Xi安旅游有限公司董事岳福云先生因工作调动申请辞去公司董事职务。目前，Xi安旅游集团已提名并推荐王建先生为Xi安旅游有限公司第八届董事会候选人，任期与公司第八届董事会相同。"
三.董事会关于增加临时提案的意见
截至本公告发布之日，西旅集团持有公司64，602，145股股份，占公司总股份的27.29%。溪鲁集团提出的临时提案的增加符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。西鲁集团持有的股份数量和比例有资格提交临时提案。临时提案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体的决议。因此，本公司董事会同意将本公司董事变更作为临时提案提交2018年股东大会审议。
四.独立董事对临时提案的意见
本公司独立董事认为，董事候选人王建先生的提名程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。根据董事候选人的个人履历和工作表现，认为董事候选人有资格成为上市公司董事。未发现《公司法》第一百四十七条规定的情形，没有中国证监会禁止的市场准入和准入期限，也没有八部委2014年联合发布的《廉政建设合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形。资格和建议程序合法且合规。我们同意任命王建先生为本公司第八届董事会董事。
V.增加临时提案后的股东大会相关信息
这个提议不是一个特别的决议。这项提议不需要累积投票。除上述临时增加提案外，本公司于2019年3月20日宣布的2018年度股东大会将保持不变。调整后的通知请参见本公司在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2018年度股东大会(2019-15年度)的通知》。
特此宣布。
附件:董事候选人简历
Xi安旅游有限公司董事会
2001年3月29日
附件:
董事候选人简历
王建，性别:男，民族:汉族，籍贯:河北乐亭，1978年3月出生，研究生学历，工商管理硕士，注册会计师。2007年加入中国共产党。2000年7月参加工作，2000年7月至2003年11月在唐山启新水泥有限公司工作，担任会计财务总监助理。2003年11月至2005年1月，他在唐山冀东水泥有限公司担任会计，2005年1月至2009年9月，他担任冀东水泥陕西区财政部长兼首席财务官。2009年9月至2016年6月，任唐山冀东水泥有限公司副财务部长、财务部长、副审计长，自2016年7月起，任Xi安旅游集团有限公司财务经理
王建先生于2018年12月25日至2019年3月27日担任Xi安旅游集团恒大地产有限公司监事。
王建先生与本公司或其控股股东及实际控制人有关联，与本公司其他董事、监事及高级管理人员无关联。
王建先生并无持有本公司股份，亦未受到中国证监会及深圳证券交易所的处罚或纪律处分。没有涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情形。不属于2014年八部委联合发布的《诚信建设与失信惩戒合作备忘录》中规定的“待执行失信者”情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的工作条件。