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证券代码:600655证券缩写:豫园证券公告编号。:2019-032债券代码:155045债券缩写:18豫园01
上海豫园旅游购物中心有限公司
关于2018年度股东大会决议的公告
董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要提示:
是否有否决本次会议的动议:没有
一、会议召集和出席情况
(2)股东大会地点:上海电影城五楼多功能厅(上海新华路160号)
(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长许梁潇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。根据上海证券交易所发布的《关于做好新网上投票系统同期工作的通知》和《关于新网上投票系统上线发布的通知》，lt；上市公司股东大会网上投票实施细则(2015年修订)>;同时，为公司股东提供上海证券交易所交易系统投票平台和网上投票平台进行网上投票。交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。
(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况
1.该公司有11名现任董事和11名与会者。
2.公司有3名现任主管和3名与会者。
3.董事会秘书和其他高级管理人员出席了股东大会。
二.审议法案
(1)非累积投票动议
1.提案名称:2018年董事会工作报告
审查结果:通过
投票:
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2.提案名称:监事会2018年工作报告
3.提案名称:2018年度报告及摘要
4.提案名称:2018年财务决算报告和2019年财务预算报告
5.提案名称:2018年利润分配计划
6.提案名称:2019年公司贷款担保提案
7.提案名称:关于2018年会计师事务所薪酬支付及2019年会计师事务所续聘的提案
8.提案名称:关于2018年支付内部控制审计会计师事务所薪酬、2019年聘请内部控制审计会计师事务所的议案
9.提案与建议:关于公司；lt。第二阶段合作伙伴期权激励计划(草案)>;及其摘要。"
10.提案与建议:关于公司；lt。二期合作伙伴期权激励计划实施情况评估管理办法>；账单”
11.提案名称:关于要求公司股东大会授权董事会处理二期合伙人期权激励计划相关事宜的议案
12.提案名称:关于变更公司名称和修改公司章程的提案
13.议案名称:关于授权2019年公司复合功能房地产业务总投资的议案
14.提案名称:关于实施2018年日常关联交易的议案，包括商品买卖、劳务提供与接受、租赁、关联公司存贷款、2019年日常关联交易预测
这项动议是一项关联方交易。本公司关联股东——上海复星实业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海笛福投资管理有限公司、上海福科投资有限公司、杭州富曼投资管理有限公司、杭州富北投资管理有限公司、凤凰威望有限公司、上海伊夫投资有限公司、重庆江润房地产有限公司、南京福久子君投资管理有限公司、南京富源岳城投资管理有限公司、上海傅晶投资管理有限公司。 上海富昌投资有限公司、上海钟毅投资有限公司、上海富川投资有限公司、上海富迈投资有限公司、盛大传播有限公司回避投票。
15.议案名称:关于2018年实施日常关联交易及2019年日常关联交易预测的议案
该议案为关联交易，其关联股东上海黄浦区房地产开发实业公司、上海豫园(集团)有限公司、上海豫园商城、上海黄浦区国有资产监督管理委员会(上海黄浦区集体资产监督管理委员会)回避投票。
(二)重大事项涉及5%以下股东的投票情况
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(三)议案表决的相关信息
上海豫园旅游购物中心有限公司2018年度股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。会议审议并通过了:
1.董事会2018年工作报告
2.监事会2018年工作报告
3.2018年度报告和总结
4.2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
5.2018年利润分配计划
6.关于2019年公司贷款担保的议案
7.关于2018年会计师事务所薪酬支付及2019年会计师事务所续聘的议案
8.关于2018年支付内部控制审计会计师事务所报酬和2019年聘请内部控制审计会计师事务所的议案
9.关于公司；lt。第二阶段合作伙伴期权激励计划(草案)>;及其摘要。"
10.关于公司；lt。二期合作伙伴期权激励计划实施情况评估管理办法>；账单”
11.关于要求公司股东大会授权董事会处理二期合伙人期权激励计划相关事宜的议案
12.关于变更公司名称和修改公司章程的议案
13.关于授权2019年公司复合功能房地产业务总投资的议案
14.关于实施2018年货物买卖、劳务提供与接受、租赁、关联公司存贷款等日常关联交易及2019年日常关联交易预测的议案
15.关于实施2018年房屋租赁日关联交易及2019年日关联交易预测的议案
本次股东大会审议的第14项议案属于关联交易。本公司关联股东——上海复星实业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海笛福投资管理有限公司、上海福科投资有限公司、杭州富曼投资管理有限公司、杭州富北投资管理有限公司、凤凰威望有限公司、上海伊夫投资有限公司、重庆江润房地产有限公司、南京福久子君投资管理有限公司、南京富源岳城投资管理有限公司、上海傅晶投资管理有限公司。 上海富昌投资有限公司、上海钟毅投资有限公司、上海富川投资有限公司、上海富迈投资有限公司、盛大传播有限公司回避投票。
本次股东大会审议的第十五项议案属于关联交易。公司的关联股东——上海黄浦区房地产开发实业公司、上海豫园(集团)有限公司、上海豫园商场、上海黄浦区国有资产监督管理委员会(上海黄浦区集体资产监督管理委员会)回避投票。
独立董事未就股东大会审议的公司合伙人二期期权激励方案征求相关股东的委托表决权。
三.律师的证人
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海光大律师事务所
律师:潘一律师和程安庆律师
2.律师见证结论意见:
上海豫园旅游购物中心有限公司本次股东大会的召开程序、召集人及与会人员的资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四.参考文献目录
1.股东大会决议；
2.法律意见；
上海豫园旅游购物中心有限公司
2019年5月29日