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证券代码:600655证券缩写:豫园证券公告编号。:第2018-110页债券代码:155045债券缩写:18豫园01
上海豫园旅游购物中心有限公司关于召开2018年第五次股东大会(临时会议)的通知
董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要提示:
股东大会日期:2018年12月28日
本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、会议的基本情况
(一)股东大会的类型和会期
2018年第五次股东大会(临时会议)
(二)股东大会召集人:董事会
(3)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。
(四)现场会议的日期、时间和地点
地点:上海电影城一楼第八放映厅(上海新华路160号)
(5)网上投票的系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
直到2018年12月28日
使用上海证券交易所的网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。
(六)融资融券、回购协议和上海证券交易所的投资者投票程序
涉及融资融券业务的，同意回购该业务相关账户和上海证券交易所投资者投票的，应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。
(七)公开征集股东表决权
不
二.会议要审议的事项
本次股东大会审议有表决权股东的提案和类型。
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1.每项法案被披露的时间和媒体
(1)上述第一、二项议案已于2018年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的公告中详细说明，经上海豫园旅游购物中心有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第三十次会议审议通过。
(2)上述3、4号提案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。详情请参见公司于2018年11月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发布的公告。公司将在股东大会召开前5天在上交所网站上披露股东大会信息。
2.特别决议提案:无
3.关于中小投资者单独计票的提案:提案1和2
4.关于关联股东退出表决的议案:1号和2号议案
应回避表决的关联股东名称:上海复星实业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海笛福投资管理有限公司、上海福科投资有限公司、杭州富曼投资管理有限公司、杭州富北投资管理有限公司、凤凰威望有限公司、上海伊夫投资有限公司、重庆江润房地产有限公司、南京福久子君投资管理有限公司、南京富源岳城投资管理有限公司。 上海傅晶投资管理有限公司、上海富昌投资有限公司、上海钟毅投资有限公司、上海富川投资有限公司、上海富迈投资有限公司、传播大有限公司
5.涉及优先股股东参与表决的提案:无
三.股东大会表决注意事项
(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权，可登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或登录互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)投票。首次登录互联网投票平台投票时，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台的网站描述。
(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与网上投票。投票后，视为其所有股东账户下的同一类别的普通股或同一类别的优先股分别投了相同意见的票。
(三)同一表决权在现场、交易所网上投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
(4)股东只能在表决完成后提交所有提案。
四.与会者
(1)备案之日市场关闭后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表)，并可委托代理人出席会议并进行书面表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘用的律师。
(4)其他人员
五、会议登记方法
(一)公司股东凭单位证明、法人授权书、股东账户卡和参与者身份证办理登记手续；
(二)社会个人股东应当凭本人身份证和股东账户卡办理登记手续，受托出席的应当持有委托人签署的委托书和委托人身份证或复印件；
(3)注册地:朱安邦东路165弄29号4楼(芳发大厦)；
上午9: 00-11: 30，下午1: 00-4: 00
其他事项
1.会议持续了半天。与会者应自行承担食宿和交通费用。
2.公司地址:上海复兴东路2号
3.联系电话:(021)23029999至董事会办公室
传真:(021)23028573
员额:200010
4.联系人:周武东
5.根据相关规定，公司在召开股东大会时不发放礼品(包括证券)。
特此宣布。
上海豫园旅游购物中心有限公司
2018年12月12日
附件1:委托书
归档文件
公司第九届董事会第三十次会议决议
附件1:委托书
委任书
上海豫园旅游购物中心有限公司:
我特此委托(女士)先生代表我公司(或我本人)于2018年12月28日出席贵公司2018年第五次股东大会(临时会议)，并代表我行使表决权。
客户持有的普通股数量:
客户持有的优先股数量:
客户股东账号:
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委托人签字(盖章):受托人签字:
客户标识号:受托人标识号:
委托日期:日期
备注:
委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思之一，并在上面打勾。委托人在本委托书中未明确指示的，受托人有权根据自己的意愿进行表决。