江苏天目湖旅游有限公司关于天目湖旅游第四届董事会第十四次会议决议的公告

证券代码:603136证券缩写:天目湖公告号。:2019-033

江苏天目湖旅游有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

江苏天目湖旅游有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议将于2019年8月5日书面通知，并于2019年8月15日在公司会议室现场召开。会议由孟广材主席主持。公司共有9名董事应该出席会议。事实上，有9名董事出席了会议。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合相关法律、法规、规章和公司章程的相关规定。

二.董事会会议回顾

(a)考虑并通过“on & lt。2019年半年度报告及其摘要。gt。账单”。

投票结果:9票赞成；弃权:0票；没有投票。

江苏天目湖旅游有限公司2019年半年度报告及其摘要见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站。

(2)审议通过《关于& lt2019年上半年募集资金存储和实际使用情况专项报告>；账单”。

投票结果:9票赞成；弃权:0票；没有投票。

江苏天目湖旅游有限公司关于2019年半年度募集资金存储及实际使用情况专项报告的公告，请参见《单独公告》(2019-035)。

特此宣布。

江苏天目湖旅游有限公司董事会

2019年8月16日